Ganancias ilícitas

El País

Por ganancias ilícitas, Fiscalía investiga a la familia de Luis Arce

ERBOL

La investigación se encuentra en etapa preliminar y alcanza a varios miembros de la familia Arce, sustentándose en indicios recolectados por el Ministerio Público.

El País

Fiscalía abre investigación contra Nelson Cox por presunta legitimación de ganancias ilícitas

Urgente.bo

Cox es afín a Evo Morales y actualmente forma parte de su equipo jurídico.

Deportes

El ejecutivo de FABOL fue detenido en enero

Salen a la luz 19 propiedades que estarían a nombre de Paniagua; el dirigente se complica

Aaron Aldunate Terceros

El cruceño es investigado por estafa con agravante de víctimas múltiples.

Vídeo

Proyecto contra la legitimación de ganancias ilícitas

Proyecto contra la legitimación de ganancias ilícitas, ¿Qué persigue? ¿Quienes podrían ser afectados? William Bascopé, abogado constitucionalista, habla del tema. #BuenaNoche www.opinion.com.bo

El País

A Cox lo investigan por "ganancias ilícitas"; él denuncia al Gobierno y dice no tener dinero

El exviceministro y exdefensor del Pueblo apuntó toda su artillería en contra del Gobierno, pues considera que le ha montado una "estrategia" para "armarle" procesos. 

El País

Diputado del MAS es investigado por legitimación de ganancias ilícitas

Erbol

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), José Rengel, se encuentra investigado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas ante movimientos económicos presuntamente irregulares, informó el fiscal Carmelo Laura. La indagación que realiza el Ministerio Público...

El País

Piden pena máxima para abogado Valda, acusado de "movimientos bancarios sospechosos"

Oxígeno

El jurista es señalado por, presuntamente, haber realizado movimientos bancarios sospechosos con altas sumas de dinero que no coinciden con la actividad económica que tenía durante las gestiones de 2008 al 2017.
 

El País

Bloque de Unidad apoya movilizaciones de sectores que exigen abrogar Ley 1386

ANF

En caso de no ser atendida su demanda, a partir del jueves se movilizarán de forma indefinida.
 

El País

UIF cree que habrá "limitaciones" al comercio exterior y la banca, sin Ley Contra las Ganancias Ilícitas

ERBOL

La directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, advirtió hoy domingo que, si no se aprueba la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, habrá limitaciones al comercio exterior y la banca boliviana estaría bajo sospecha...

El País

El MAS se abre al debate, recibirá observaciones al proyecto de ley contra ganancias ilícitas

Urgente.bo

Tanto Velasco como Lima plantearon la necesidad de combatir a los grupos o personas que se benefician de actividades ilegales.

El País

Evangélicos creen que ley contra ganancias ilícitas afectará al diezmo y al secreto de confesión

Urgente.bo

La iglesia está en emergencia así lo califica Carlos Aruquipa, representante de las Iglesias Evangélicas de Bolivia, quien rechaza el proyecto de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas o Antilegitimación,  ya que considera que afectará al secreto de...