UIF

El País

Huaytari habría recibido 193 depósitos, según la UIF

REDACCIÓN/AGENCIAS

El titular de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, habría recibido 193 depósitos valuados en más de 1.4 millones de bolivianos, en concordancia con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Una de las empresas vinculadas en el caso aseguró que compró un equipo de...

El País

UIF decomisa 10 carpetas relacionadas con la aprehensión de exgerente del Banco Fassil

REDACCIÓN DIGITAL

No se trataría de un nuevo allanamiento a una sucursal de la entidad, sino mas bien del secuestro de documentación.

El País

Exministro de Economía sale del país y Fiscalía frena proceso por caso UIF

REDACCIÓN

El fiscal de la División Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios, Gustavo Balderrama, informó ayer que el exministro de Economía, Branko Marinkovic, en la gestión de Jeanine Áñez, no se presentó a declarar por la designación...

El País

Branko Marinkovic es sindicado en caso UIF y debe declarar

Debe presentarse el 4 de noviembre del 2021, a las 10:00, en la Fiscalía Departamental de La Paz con su abogado.

El País

Luego de que la UIF lo aclarara, Gobierno refuerza que la prensa no será incluida en ley

ERBOL

La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, aseguró que se garantiza la libertad de expresión, como lo establece el artículo 107 de la Constitución Política del Estado.

El País

UIF: se investigan cuentas de exautoridades cuando hay presunta comisión de delitos

ABI

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) informó este domingo que las indagaciones que realiza a cuentas de personas naturales o jurídicas están en relación directa con casos en los que se presume la comisión de delitos. “La Unidad de  Investigaciones...

El País

Proceso por corrupción en ENTEL y caso UIF salpican a exministros

REDACCIÓN/AGENCIAS

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño denunció el pago de $us 390.000 a una “empresa fantasma” de Perú. Hay dos detenidos por estos hechos.

El País

Marinkovic va a declarar como testigo en caso de la UIF

LA PAZ

El exministro de Economía y Finanzas Públicas Branko Marinkovic se presentó ayer en la tarde para brindar sus declaraciones, en calidad de testigo, por una denuncia en la que se encuentra investigada la exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) Aida Luz...

El País

Marinkovic se presenta a declarar como testigo por proceso contra exdirectora de la UIF

ERBOL

La exautoridad dijo que no pudo acudir en la mañana debido a que se encontraba realizando otras actividades así que decidió hacerlo en la tarde.

El País

Justicia emite sentencia por ganancias ilícitas con base en informe de la UIF

La Paz-ABI

Entre los bienes inmuebles incautados a W.R.S.A. y su esposa se encuentran el periódico La Voz, un colegio, un canal de Tv y Radio, todos ellos en la ciudad de Cochabamba y un hotel en la ciudad de Santa Cruz.

El País

Líos en el BCB y la UIF salpican a Marinkovic que se convierte en el segundo hombre del poder

REDACCIÓN/AGENCIAS

Los miembros del directorio del Banco Central de Bolivia y el director de la Unidad de Investigaciones Financieras se alejaron de los cargos lamentando falta de coordinación y su destitución por órdenes del ministro de Economía.
 

El País

Destituyen al director de la UIF y éste denuncia “toma irregular” de su oficina por enviados del ministro Marinkovic S

OXIGENOBO

Quien habría buscado la destitución de Rivas es el ministro de Gobierno Arturo Murillo, ya que la UIF habría estado preparando un informe que podía afectarlo.
 

 

El País

Procurador denuncia a Luis Arce y su esposa por manejos irregulares en cuentas personales

REDACCIÓN

Alberto Arce presentó un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, UIF.