Encarcelan a 4 ejecutivos de Fassil y citan a joven que obtuvo Bs 10 millones
Tras una audiencia de más de siete horas, la jueza Marianela Salazar instruyó la detención preventiva en el penal de Palmasola, por 90 días, para los cuatro ejecutivos del Banco Fassil, quienes están acusados de presuntos delitos financieros.
La Fiscalía imputó a los cuatro ejecutivos y solicitó al juez 180 días de reclusión preventiva en el caso denunciado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) por haber autorizado créditos de casi 10 millones de bolivianos a una joven de 18 años, quien no tenía la solvencia para obtener este monto de dinero.
En la prolongada audiencia, la autoridad jurisdiccional estableció que existen indicios en contra de Hugo S. C.; Jorge A. Ch.; Ricardo M.O.; y Hernán S. V. D. por la autorización irregular de una Línea de Crédito a María Nicole B. S. A. por un monto de casi Bs 10 millones.
“Se ha demostrado la probabilidad de autoría, así como los riesgos de fuga y obstaculización”, afirmó por su parte la fiscal Carmen Guzmán.
Nicole B. S. A., la joven involucrada en el préstamo millonario irregular hecho por el Banco Fassil, fue citada a declarar en calidad de testigo ante el Ministerio Público.
Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) llegaron ayer hasta el domicilio de la joven para entregarle la notificación, quien deberá presentarse hoy, a las 12.00 en instalaciones de la fuerza anticrimen en calidad de testigo en primera instancia.
De acuerdo con la investigación preliminar, las autoridades de esta entidad bancaria autorizaron a Nicole B. S. A. créditos que suman casi Bs 10 millones.
Este caso fue abierto el 19 de abril, tras la denuncia formal de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Las autoridades de Fassil son acusadas por la presunta comisión de delitos financieros.
RESOLUCIONES
La ASFI emitió más de 130 resoluciones sancionatorias a Banco Fassil desde fines de 2020 hasta la fecha.
Los directivos y ejecutivos de la entidad privada adoptaron, de acuerdo con la institución reguladora, “posturas irreverentes” para cumplir la ley.
“Hemos emitido más de 130 resoluciones sancionatorias por distintas razones, definitivamente el caso ha sido que los directivos y ejecutivos han adoptado la postura de ser irreverentes a cumplir estrictamente la ley y este es el resultado”, informó el director ejecutivo de la ASFI, Reynaldo Yujra, en contacto con Bolivisión.
Explicó que, desde finales de 2020, año en que asumió la dirección de la ASFI, se fue observando en Banco Fassil varias operaciones “que ameritaban encaminarse dentro de la normativa”.
Ante ello, la Autoridad de Supervisión emitió una serie de instrucciones para que la entidad financiera realice planes de acción, explicaciones e informes y pueda adoptar acciones para remediar su situación.
