La UIF defiende las investigaciones contra el “lavado de dinero”
28 de diciembre de 2007 (18:18 h.)
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Superintendencia de Bancos, rechaza las declaraciones sobre que en Bolivia existe una “gran debilidad” en la investigación sobre la legitimación de ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico o de actos de corrupción.
Tales declaraciones fueron efectuadas por la Cristina Albertín, representante en Bolivia de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) a la Agencia de Noticias Fides (ANF).
La UIF, sostiene que desde hace 10 años, Bolivia cuenta con una legislación que le permite luchar contra el lavado de dinero proveniente de los delitos de narcotráfico, corrupción pública y organización criminal; delitos tipificados en el Art. 185 bis del Código Penal como “Legitimación de Ganancias Ilícitas”, que en otras legislaciones adopta el término de Lavado de Dinero.
Las labores de inteligencia e investigación financiera, contra la legitimación de ganancias ilícitas en nuestro país están a cargo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), órgano dependiente de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF).
En este sentido, la entidad investigadora, replica las declaraciones de Albertín y aclara que los informes de inteligencia financiera, sobre Legitimación de Ganancias Ilícitas realizadas por la UIF de la SBEF, contribuyeron en la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público en los casos de juicio de responsabilidades a Fernando Kieffer ex ministro, Luis Alberto Valle ex prefecto de La Paz, Tonchi Marinkovic ex ministro y Gustavo Aguirre ex prefecto de Tarija, casos que se hallan en proceso en la Corte Suprema de Justicia.
Para perfeccionar la legislación contra el lavado de dinero, corrupción pública e investigación de fortunas, está en curso el proyecto de ley denominado “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, en el Poder Legislativo. ![Publicidad 991264]()
Tales declaraciones fueron efectuadas por la Cristina Albertín, representante en Bolivia de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) a la Agencia de Noticias Fides (ANF).
La UIF, sostiene que desde hace 10 años, Bolivia cuenta con una legislación que le permite luchar contra el lavado de dinero proveniente de los delitos de narcotráfico, corrupción pública y organización criminal; delitos tipificados en el Art. 185 bis del Código Penal como “Legitimación de Ganancias Ilícitas”, que en otras legislaciones adopta el término de Lavado de Dinero.
Las labores de inteligencia e investigación financiera, contra la legitimación de ganancias ilícitas en nuestro país están a cargo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), órgano dependiente de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF).
En este sentido, la entidad investigadora, replica las declaraciones de Albertín y aclara que los informes de inteligencia financiera, sobre Legitimación de Ganancias Ilícitas realizadas por la UIF de la SBEF, contribuyeron en la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público en los casos de juicio de responsabilidades a Fernando Kieffer ex ministro, Luis Alberto Valle ex prefecto de La Paz, Tonchi Marinkovic ex ministro y Gustavo Aguirre ex prefecto de Tarija, casos que se hallan en proceso en la Corte Suprema de Justicia.
Para perfeccionar la legislación contra el lavado de dinero, corrupción pública e investigación de fortunas, está en curso el proyecto de ley denominado “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, en el Poder Legislativo.
