Cochabamba, viernes 20 de abril de 2018
Delitos financieros

Cae banda que desbancaba cuentas de muertos y ancianos

Una investigación financiera desarrollada por el Centro Especial de Investigaciones Especiales y el Ministerio Público, al interior de una entidad bancaria, desbarató a los estafadores.
| redacción Twitter: @DiarioOpinion | 15 abr 2018

LOS APREHENDIDOS PRESENTADOS EN CONFERENCIA DE PRENSA EN SANTA CRUZ. CEIP



El ministro de Gobierno Carlos Romero presentó ayer en conferencia de prensa a una organización criminal que se dedicaba a cometer ilícitos de tipo económico en Santa Cruz, referidas a instituciones bancarias y cobros irregulares, principalmente de dinero de personas fallecidas, ancianos o personas con discapacidad.

La banda de estafadores era liderada por un ciudadano peruano y otro boliviano, ambos actuaban en coordinación con empleados de instituciones financieras, quienes facilitaban la información para posibilitar las estafas.

Según explicó Romero, los antisociales buscaban cuentas bancarias correspondientes a personas muertas, con alguna discapacidad o adultos mayores. Al contar con estos datos, preparaban todo un arsenal de recursos “legales” fraguados, consiguiendo finalmente retirar importantes sumas de dinero.

“Manipulaban las cuentas bancarias una vez averiguada la información. A través de instrumentos, documentos falsos y poderes notariales fraguados, lograron realizar cobros”, detalló Romero.

Los cabecillas del grupo, Luis Manuel V. (peruano) y Justino Alfredo Z. (boliviano), según el seguimiento efectuado por los investigadores, habían realizado esta operación anteriormente.

Romero dijo que al menos tres entidades bancarias se vieron afectadas por los delincuentes. La última transacción que intentaban realizar fue frustrada gracias a la intervención policial.

Los tres casos anteriores a su detención estaban vinculados a una estafa a la Cooperativa Jesús de Nazareno y efectivo retirado de cuentas en los bancos Mercantil Santa Cruz y Bisa.

Su último golpe apuntaba a un botín en el Banco Unión, que según Romero, contaba con un monto de unos 300 mil bolivianos.

El ilícito fue detectado cuando personeros del mismo banco alertaron a la Policía acerca de la veracidad de un documento de poder notarial falso donde una persona pretendía hacer el retiro de 300 mil bolivianos de la cuenta de Jimmy Helmer Ledezma Parada (titular de la cuenta Nro. 10000015781441) fallecido hace meses atrás.

La autoridad gubernamental apuntó que quienes proveyeron la información y hacían el seguimiento a las cuentas bancarias con titulares que presentaban cierta vulnerabilidad, son Pedro Adolfo V. y Luis Alfonso C., ambos bolivianos.

Con todos estos elementos, las autoridades procedieron a aprehender también al empleado del banco, Leonardo Mauricio E., quien otorgó información confidencial. De igual forma, efectivos del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) arrestaron a la notaria Juana Mery O.R., en cuya oficina se elaboró el poder notarial.

“Quiero felicitar al CEIP que luego de un trabajo de investigación y seguimiento ha podido desbaratar una organización dedicada a la comisión de delitos económicos”, mencionó Romero.

300 mil bolivianos

Los delincuentes fueron sorprendidos gracias a una alerta de un banco. Pretendían realizar cobros de una cuenta con Bs 300 mil.





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