Cochabamba, Bolivia, Viernes 15 de diciembre de 2017
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Acusan de lavar dinero con bitcoines

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15/12/2017 | Ed. Imp.

NUEVA YORK

Una mujer de Long Island fue acusada ayer en un tribunal federal de Nueva York de varios cargos por blanqueo de dinero con bitcoines y otras criptomonedas para apoyar al grupo terrorista Estado Islámico.

La acusada Zoobia Shanaz, de 27 años, fue detenida el miércoles y comparecerá en las próximas horas ante la jueza Kathleen Tomlinson para la lectura formal de los cinco cargos en su contra y se enfrenta a una pena máxima de 30 años de cárcel si es declarada culpable.

Según la Fiscalía federal del distrito este de Nueva York, la mujer presuntamente defraudó a varias instituciones financieras más de 85.000 dólares que luego convirtió en bitcoines y otras criptomonedas.

Posteriormente, Shanaz procedió a blanquear ese dinero y transferir los fondos fuera del país para apoyar al Estado Islámico.

Los hechos ocurrieron entre marzo y julio pasados cuando la acusada obtuvo un crédito bancario.


Tags: acusan, lavar, dinero, bitcoines




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