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  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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Acusan de lavar dinero con bitcoines

Acusan de lavar dinero con bitcoines

NUEVA YORK

Una mujer de Long Island fue acusada ayer en un tribunal federal de Nueva York de varios cargos por blanqueo de dinero con bitcoines y otras criptomonedas para apoyar al grupo terrorista Estado Islámico.

La acusada Zoobia Shanaz, de 27 años, fue detenida el miércoles y comparecerá en las próximas horas ante la jueza Kathleen Tomlinson para la lectura formal de los cinco cargos en su contra y se enfrenta a una pena máxima de 30 años de cárcel si es declarada culpable.

Según la Fiscalía federal del distrito este de Nueva York, la mujer presuntamente defraudó a varias instituciones financieras más de 85.000 dólares que luego convirtió en bitcoines y otras criptomonedas.

Posteriormente, Shanaz procedió a blanquear ese dinero y transferir los fondos fuera del país para apoyar al Estado Islámico.

Los hechos ocurrieron entre marzo y julio pasados cuando la acusada obtuvo un crédito bancario.